Für die Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts trägt der Vorstand der Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft, Paderborn, die Verantwortung.

Der Konzernabschluss ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und unter Anwendung der International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt worden. Der Konzernlagebericht steht im Einklang mit dem Konzernabschluss.

Die Ordnungsmäßigkeit der Berichterstattung und die Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften werden durch interne Kontrollsysteme sichergestellt. Die interne Revision prüft kontinuierlich und konzernweit die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit der Kontrollsysteme und achtet auf die Einhaltung der Richtlinien und Vorschriften. Die verantwortlichen Mitarbeiter unterziehen sich regelmäßig geeigneten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, um auf dem aktuellsten Stand der Anforderungen zu sein.

Diese Maßnahmen und die Berichterstattung, die nach konzerneinheitlichen Richtlinien durchgeführt wird, gewährleisten, dass die zahlenmäßige Abbildung der Geschäftsvorgänge den tatsächlichen Verhältnissen entspricht. Sie versetzt die Geschäftsführung in die Lage, Veränderungen der wirtschaftlichen Entwicklung sowie die sich daraus ergebenden Vermögens- und Finanzrisiken frühzeitig zu erkennen. Die eingerichteten Risikomanagementsysteme des Konzerns stellen entsprechend den rechtlichen Anforderungen sicher, dass Entwicklungen, die den Fortbestand der Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft und des Wincor Nixdorf-Konzerns gefährden, rechtzeitig erkannt werden und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. Durch diese Maßnahmen und Regelungen wird die Grundlage für zutreffende Angaben im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht sowie in darin enthaltenen Einzelabschlüssen geschaffen.

Das erklärte Ziel des Vorstands ist es, die ihm anvertrauten Ressourcen so einzusetzen, dass der Wert des gesamten Wincor Nixdorf-Konzerns gesteigert wird. Der Konzern wird gemäß den Prinzipien des nachhaltigen Wirtschaftens geführt – im Interesse der Aktionäre und im Bewusstsein der Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Gesellschaft und Umwelt in allen Ländern, in denen Wincor Nixdorf tätig ist. Wincor Nixdorf bekennt sich dabei weltweit zu sozial und ethisch verantwortungsvollem Handeln. Die dafür einzuhaltenden Regeln sind in einem konzerninternen Verhaltenskodex festgelegt.

Vorstand und Aufsichtsrat haben gemäß §161 AktG eine gemeinsame Entsprechenserklärung zu den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex verabschiedet.

Die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft hat entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung und dem Auftrag des Aufsichtsrats den Konzernabschluss, den Konzernlagebericht sowie das vorhandene Risikomanagementsystem geprüft. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht sowie der Prüfungsbericht wurden in Anwesenheit des Abschlussprüfers im Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats eingehend erörtert. Das Ergebnis der Erörterung ist im Bericht des Aufsichtsrats dargelegt. Die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft hat einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Vorstand der Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft